公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-017

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证券代码： 835809 证券简称： 金和福 主办券商： 民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

辽宁金和福农业科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第一届

董事会第十二次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开， 会议

通知已于 2017 年 10 月 15 日以电话、 邮件方式送达各位董事。 本次

会议由公司董事长刘金召集并主持。 应出席会议的董事为 5 人， 实际

出席会议的董事为 4 人。 公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《 中华人民共和国公司法》 及《 公司

章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

经出席会议的董事审议， 会议以记名投票表决方式， 通过如下

决议：

审议通过 《 关于拟设辽宁金和福农业科技股份有限公司沈阳分公

司的议案》。

议案内容： 为更好的扩展公司业务， 提升公司的市场占有率， 为

相关区域的客户提供更好的服务， 公司拟设立辽宁金和福农业科技股

公告编号： 2017-017

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份有限公司沈阳分公司。 拟设立分公司的基本情况如下：

一、 公司名称： 辽宁金和福农业科技股份有限公司沈阳分公司

二、 公司性质： 股份有限公司分公司（ 非上市）

三、 经营范围： 生物炭技术开发、 技术咨询、 成果转让； 生物炭、

炭基肥料、 炭基土壤改良剂、 炭基育苗基质、 炭基有机肥、 炭基生物

有机肥、 炭化设备、 轻工工艺品、 机电产品销售。

四、 注册地址： 沈阳

上述拟设立分公司的公司名称、 公司性质、 经营范围、 注册地址

等基本情况以工商登记机关最终核准登记为准。

表决结果： 4 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《 辽宁金和福农业科技股份有限公司第

一届董事会第十二次会议决议》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日


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