公告日期:2017-04-11
公告编号:2017-009
证券代码:835809 证券简称:金和福 主办券商:民族证券
辽宁金和福农业科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
辽宁金和福农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年4月11日在公司会议室召开,会议通知已于2017年3月25日以电话、邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席刘奇召集并主持。应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经出席会议的监事审议,会议以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》;
经审议,监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年 公告编号:2017-009
度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于<公司2016年度财务决算报告>的议案》;
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于公司2016年度利润不分配的议案》;
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于<公司2017年度财务预算方案>的议案》;
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;
2、《2016年年度报告》;
公告编号:2017-009
3、《2016年年度报告摘要》。
特此公告!
辽宁金和福农业科技股份有限公司
监事会
2017年4月11日
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