公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-022

证券代码：835809 证券简称：金和福 主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月8日

2.会议召开地点：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河工业园区公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2016年第二次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金和福农业科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份21,346,600股，占公司股份总数的94.97%。

公告编号：2016-022

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将公司经营范围进行变更。经营范围由“复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；玉米芯、碳素系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售”变更为“复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；进出口贸易”（最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为准），同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修改。

公司章程修改内容：

第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围包括：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；玉米芯、碳素系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售。

修改为：经依法登记，公司的经营范围包括：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；进出口贸易（最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为

公告编号：2016-022

准）。

2.议案表决结果：

同意股数21,346,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2016年第二次临时股东大会决议》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日


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