公告日期:2016-08-19
公告编号:2016-019
证券代码:835809 证券简称:金和福 主办券商:民族证券
辽宁金和福农业科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
辽宁金和福农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2016年8月18日在公司会议室召开,会议通知已于2016年8月7日以电话、邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席刘奇召集并主持。应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经出席会议的监事审议,会议以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年半年度报告的议案》。
议案内容:公司按照全国中小企业股份转让系统《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求编制了《2016 年半年度报告》。具 公告编号:2016-019
体内容详见《2016年半年度报告》。
(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
议案内容:根据公司未来发展规划,为公司进一步发展做好前期准备工作,公司拟将公司经营范围进行变更。经营范围由“复混肥料生产、销售;掺混肥料生产、销售;木材加工、经营;有机肥料生产、销售;玉米芯、碳素系列产品生产;化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售”变更为“复混肥料生产、销售;掺混肥料生产、销售;木材加工、经营;有机肥料生产、销售;生物炭系列产品生产;化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售;进出口贸易”(最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为准),同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修改。
公司章程修改内容:
第十三条原为:经依法登记,公司的经营范围包括:复混肥料生产、销售;掺混肥料生产、销售;木材加工、经营;有机肥料生产、销售;玉米芯、碳素系列产品生产;化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售。
修改为:经依法登记,公司的经营范围包括:复混肥料生产、销售;掺混肥料生产、销售;木材加工、经营;有机肥料生产、销售;生物炭系列产品生产;化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售;进出口贸易(最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为
公告编号:2016-019
准)。
本次会议审议通过的第2项议案须提交2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告!
辽宁金和福农业科技股份有限公司
监事会
2016年8月19日
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