公告日期：2016-05-16

证券代码：835809 证券简称：金和福 主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月13日

2.会议召开地点：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河工业园区公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金和福农业科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份15,884,300股，占公司股份总数的70.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司2015 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数15,884,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司2015 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数15,884,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2015 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数15,884,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2015 年度利润不分配的议案》

1.议案内容

2015年公司累计未分配利润为负数，利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数15,884,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司2016 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

2016年公司财务预算的指标是：营业收入5000万元。

2.议案表决结果：

同意股数15,884,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度审计机构的议案》

1.议案内容

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中天运在担任公司2015年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。故聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数15,884,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股……
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