星成电子:2020年年度股东大会决议公告
星成电子资讯
2021-05-14 15:48:52
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公告日期:2021-05-14


证券代码:835808 证券简称:星成电子 主办券商:方正承销保荐
宁波星成电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:浙江余姚市三七市镇安捷西路 18 号宁波星成电子股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱成贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律规范的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数6,546,400 股,占公司有表决权股份总数的 98.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长朱成贵代表董事会汇报《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 6,546,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席刘雪松代表监事会汇报《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 6,546,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2020 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果:

同意股数 6,546,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 6,546,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求,公司董事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审议,具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《宁波星成电子股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)及《宁波星成电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:


同意股数 6,546,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020……
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