公告日期:2021-04-20
星成电子
NEEQ:835808
宁波星成电子股份有限公司
(Ningbo Xingcheng Electronics Co.,Ltd)
年度报告
2020
公司年度大事记
2020 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过了 2019 年度权益分派方
案:以公司本次权益分派权益登记日的总股本 6,680,000 股为基数,向
全体股东每 10 股派 4.660000 元人民币现金。2020 年 7 月 8 日,以上权
益分派执行完毕。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 25
第八节 财务会计报告 ...... 28
第九节 备查文件目录 ...... 91
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱成贵、主管会计工作负责人罗术兰及会计机构负责人(会计主管人员)罗术兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司前三大股东朱成贵、谢和云与潘国君单独持有的股份尚未
达到 50%,均不具备单独控股股东身份,不能独立控制公司。
目前该三大股东均在公司担任董事及高级管理人员,并通过签
署《一致行动协议》成为一致行动人,通过共同行使控制权的
方式,可以实际控制公司的经营管理和重大决策,因此该三大
股东是公司的共同实际控制人。公司的此种治理架构决定了公
司日常经营管理中的所有重大事项必须经过民主决策,并需要
取得此三大共同实际控制人的一致同意方能通过,这虽然在一
决策效率被延缓的风险 定程度上避免了单个股东控股容易发生决策偏差给公司带来损
失的情形,然而在另一方面也无形中延长了决策时间,易导致
……
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