公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-021

证券代码：835806 证券简称：达智数科 主办券商：长城国瑞
成都达智数据科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日上午 10:30。

（六）出席对象


公告编号：2023-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835806 达智数科 2023 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司申请贷款 300万元，期限为一年，具体贷款金额以审批通过为准。成都中小企业融资担保有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司股东陈伟将为本次贷款向成都银行股份有限公司提供信用连带责任保证担保。公司股东陈伟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用连带责任反担保。担保人的具体担保形式和金额以贷款银行及担保公司最终审批通过为准。

同时，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 300 万元。公司股东陈伟将为本次贷款向成都农村商业银行股份有限公司提供连带责任保证担保。担保人的具体担保形式和金额以贷款银行最终审批通过为准。

详 情 见 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《成都达智咨询股份有限公司关于公司申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈伟。


公告编号：2023-021

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授 权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 25 日上午 9:30—10:00

（三）登记地点：……
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