公告日期:2023-07-31
公告编号:2023-014
证券代码:835806 证券简称:达智数科 主办券商:长城国瑞
成都达智数据科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 15 日上午 10 点。
(六)出席对象
公告编号:2023-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835806 达智数科 2023 年 8 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
因公司未来战略规划以及业务经营需要,公司经营范围拟进行变更。具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-013)。
(二)审议《关于拟修订公司章程的议案》
因公司经营范围变更,需要对公司章程中的相关条款进行修订,拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-013)。
公告编号:2023-014
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 15 日 9:00-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李晓娟 联系电话:028-85158125 联系邮箱:lixiaojuan@cdwisdom.com
(二)会议费用:参会人员费用自理
五、备查文件目录
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