公告日期：2023-05-19

证券代码：835806 证券简称：达智数科 主办券商：长城国瑞
成都达智数据科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数11,361,875 股，占公司有表决权股份总数的 96.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜中强因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成 2022 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,361,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成 2022 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,361,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

按照企业会计准则等规范文件的要求，公司对 2022 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成 2022 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 11,361,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告，编制《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,361,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟订《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,361,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
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