公告日期：2019-04-16

上海致达智能科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888号2幢公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：严文统

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



上海致达智能科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2019年4月8日以书面方式发出。会议于2019年4月16日在上海市宝山区丰翔路1888号2幢股份公司会议室举行。由董事长严文统主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况



1.议案内容：



公司董事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司2019年的董事会工作提出了主要任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理根据2018年工作情况，编写了《2018年度总经理工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度总经理工作的主要内容，包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结，并在此基础上对公司2019年的经营发展作出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018年年度报告及摘要》。



本议案审议通过后，将在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）进行公告披露，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认2018年度公司关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司2019年4月16日披露的《关于确认2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



关联董事金晨、段运生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司2019年4月16日披露的《预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事金晨、段运生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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