公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-023
证券代码：835803 证券简称：致达智能 主办券商：国泰君安
上海致达智能科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月30日审议并通过：

任命张志成为公司总经理，任职期限3年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命邱锡为为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命杨军铃为公司财务总监，任职期限3年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命王治国为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开0日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由严文统主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

总经理张志成持有公司股份1,150,000股，占公司股本的2.25%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邱锡为持有公司股份150,000股，占公司股本的0.29%。不是失信联合惩

公告编号：2018-023
戒对象。

财务总监杨军铃持有公司股份150,000股，占公司股本的0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王治国持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
本次高级管理人员为连选连任，非首次任命。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《上海致达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司
董事会

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