公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-017

证券代码：835803 证券简称：致达智能 主办券商：国泰君安

上海致达智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888号2号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严文统

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数50,125,400股，占公司有表决权股份总数的98.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更住所地及修改公司章程》的议案

1.议案内容：



公司为进一步扩大公司经营规模，为加强公司管理，提高公司经营管理水平，特决定变更公司住所，具体信息如下：

原营业执照地址：上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号5幢2楼





公告编号：2018-017

变更后营业执照住所地：上海市嘉定区江桥镇金园二路188号2幢A区（实际变更后的营业执照住所地以工商行政管理部门最终核定为准）。

公司拟变更住所地址，因此对公司章程进行相应修改。

第五条公司住所：上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号5幢2楼。

修改后的公司章程内容：

第五条公司住所：上海市嘉定区江桥镇金园二路188号2幢A区。

2.议案表决结果：



同意股数50,125,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



通过选举严文统、张志成、邱锡为、金晨、段运生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数50,125,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于监事会换届暨选举股东代表监事》的议案

1.议案内容：



通过选举王诚、朱宗杰为股东代表监事，与职工代表监事苗柱共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数50,125,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2018-017

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《致达智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

《致达智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议记录》



上海致达智能科技股份有限公司

董事会


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