公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-014

证券代码：835803 证券简称：致达智能 主办券商：国泰君安



上海致达智能科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月28日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年7月6日



3、会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888号2幢公司会议室

4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：王诚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：上海致达智能科技股份有

限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第七次会议通知已于2018

年6月28日以书面方式发出。会议于2018年7月6日在上海市宝山

区丰翔路1888号2幢股份公司会议室举行由监事会主席王诚主持，会

议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召

开符《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共



公告编号：2018-014

0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公

司监事会同意提名王诚和朱宗杰为公司第二届监事会股东代表监

事候选人。



本议案经本次监事会会议审议通过后，尚需提交公司2018年度临

时股东大会审议通过。



3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、备查文件目录



《上海致达智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

监事会

2018年7月6日


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