公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-025



证券代码：835803 证券简称：致达智能 主办券商：国泰君安



上海致达智能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888号2幢公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：王诚



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：上海致达智能科技股份有



限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017



年8月7 日以书面方式发出。会议于2017年8月23日在上海市宝山



区丰翔路1888号2幢股份公司会议室举行由监事会主席王诚主持，会



议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召



开符《公司法》和《公司章程》 的规定，会议有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的



监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



公告编号：2017-025



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《2017年半年度报告》的议案；



报告期内，公司实现营业收入 4,246.39 万元，比上年同期减少了



823.51 万元，增减率为-16.24%。归属公司的净利润为 656.20万



元，比去年同期减少了68.71万元。



本议案审议通过后，将在全国股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）进行公告披露



3 名赞成，占出席会议有表决权的监事人数的 100％，0 名弃权，



0名反对。



三、 备查文件目录



《上海致达智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



《上海致达智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议记录》



上海致达智能科技股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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