公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-018



证券代码：835803 证券简称：致达智能 主办券商：国泰君安



上海致达智能科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月11日审议并通过：



任命邱锡为先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。



本次会议召开20日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会



股东20人。到会人持有公司股份50,155,400股，占股份总数的98.30%，



会议由严文统主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 50,155,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避情况：



无



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-018



邱锡为，男，中国国籍，无境外居留权，55岁，大专学历。1982



年至 1991 年任上海银飞电器厂新产品车间副主任；1991年至 1997



年任上海巴科达数码设备有限公司技术科主任；1997年 7月起就职



于上海致达智能科技股份有限公司（原致达智利达），现任公司副总经理。



邱锡为不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司目前处于转型发展期间，邱锡为先生在公司新业务开发和科技创新方面具备良好的任职资历，担任董事后有助于提升公司新产品业务和科技创新能力。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名邱锡为先生担任公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



新任董事邱锡为先生任命后，公司董事会成员人数共5人,符合



《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



邱锡为先生的任职有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。



三、备查文件目录



《上海致达智能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》



公告编号：2017-018



上海致达智能科技股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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