公告日期:2016-05-30
公告编号:2016-16
证券代码:835802 证券简称:凯福瑞 主办券商:财通证券
北京凯福瑞科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年5月28日
2、会议召开地点:北京公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:吴喆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-16
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容
补选张鹏展为公司第一届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京凯福瑞科技股份有限公2016年第一次临时股东大会决议》北京凯福瑞科技股份有限公司
董事会
2016年5月30日
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