公告日期:2016-05-03
证券代码:835802 证券简称:凯福瑞 主办券商:财通证券
北京凯福瑞科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年4月29日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:吴喆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
《2015年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
《2015年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《2015年度审计报告》
1.议案内容
《2015年度审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《2015年度报告及摘要》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2016 年4月8日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2015年年度报告》(公告编号:2016-003)及《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-004)。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《2015年度财务决算报告》
1.议案内容
《2015年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《2016年度财务预算报告》
1.议案内容
《2016年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(七)审议通过《2015年度利润分配方案》
1.议案内容
公司本期不进行利润分配。
……
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