公告日期：2024-08-15

证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835801 博大光通 2024 年 8 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001 公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司换届选举提名廖原先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名廖原先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于<公司换届选举提名杨双双女士为第四届董事会董事候选人>的议案》


公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名杨双双女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于<公司换届选举提名王煜先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名王煜先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于<公司换届选举提名白俊杰先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名白俊杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于<公司换届选举提名曹懿樊先生为第四届董事会董事候选人>的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名曹懿樊先……
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