公告日期：2024-04-26

证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场投票方式召开。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9：00。


1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835801 博大光通 2024 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的恒都律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001-1

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说》

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙受北京博大光通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于
2024 年 4 月 26 日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审
计报告（报告编号：鲁舜审字[2024]第 0255 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会出具了《董事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见专项说明》，对外披露公告号为:2024-013。
（八）审议《关于核销应收账款坏账的议案》
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，对长期挂账且无法收回的应收账款和其他应收账款进行处置清理，并予以核销。本次核销的坏账共计 10,905,014.70元，分别为：北京利赏科技有限公 4,081,070.00 元；北京笑金笑医疗器械有限公司 1,720,000.00 元；天津新亚精诚科技有限公司 2,508,744.7 元；深圳合众创意科技有限公司 1,595,200.00 元；北京天宇共创科技有限公司 1,000,000.00
元。以上款项在 2023 年 12 月 31 日已经核实无法收回，并全额计提坏账准备。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。

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