公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-007

证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券
北京博大光通物联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

通过现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 8：30。

（六）出席对象


公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835801 博大光通 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的恒都律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 10 层 1001-1

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举白俊杰为公司董事的议案》

公司原董事劳建辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名白俊杰先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事事会任期届满之日止。经董事会审查，白俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。白俊杰先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。
（二）审议《关于选举曹懿樊为公司董事的议案》

公司原董事缪书豪先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名曹懿樊先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事事会任期届满之日止。经董事会审查，曹懿樊先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。曹懿樊先生不属于失信被执行人，不存在法律、

公告编号：2024-007

法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。
（三）审议《关于选举郭震为公司新任监事的议案》

监事郭震先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名郭震先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。郭震不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求．
（四）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、 委托人签署的授权委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。