公告日期：2018-02-01

公告编号： 2018-006

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证券代码： 835799 证券简称： 互动百科 主办券商： 西南证券

北京互动百科网络技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会会议。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2018

年第一次临时股东大会的议案》 ,决定于 2018 年 2 月 22 日召开公司

2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司

法》等有关法律行政法规及《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 22 日上午 9:30

结束时间： 2018 年 2 月 22 日上午 11:30

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 14 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

2、审议《 关于公司 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品的议

案》；

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证； 2、委托代理

人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的《授权委托书》； 3、由法定代表人/执行事务合伙

人/执行事务合伙人授权代表代表机构股东出席本次会议的，应出示

本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表

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身份证明书、单位营业执照复印件； 4、机构股东委托非法定代表人/

执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示

本人身份证，加盖机构股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/执

行事务合伙人委派代表签署的书面委托书、单位营业执照复印件； 5、

办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式

登记。

（二） 登记时间: 2018 年 2 月 21 日 14:00-18:00

（三） 登记地点

公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

1、联系人：艾波

2、电话： 010-56450911-6232

3、传真： 010-62303125

4、邮箱： aibo@hudong.com

（二） 会议费用： 各参会股东差旅费自理。

（三） 临时提案

若有临时提案，请于股东大会召开前十日书面提交。

五、 备查文件目录

《北京互动百科网络技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》




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