公告日期:2021-01-18
公告编号:2021-002
证券代码:835798 证券简称:中研瀚海 主办券商:东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵宇飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
变更 2017 年募集资金 3,065,900.00 元的剩余部分资金的用途,受新冠疫情及市场环境变化的影响,主营业务开展受到了较大影响,亟需资金补充日常经营活动周转资金,故公司拟将该次募集资金剩余资金【2,971,340.84 元】全部用于补
公告编号:2021-002
充流动资金
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第二届第六次会议决议》
北京中研瀚海网络科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 18 日
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