公告日期：2024-04-16

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835798 中研瀚海 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市万悦律师事务所的鉴证律师
（七）会议地点

北京中研瀚海网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长戴虹女士将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席隗琳女士将公司 2023年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
现予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》的议案

根据 2023 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司
编制了《2024 年度财务预算方案》，现予以汇报。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。
（六）审议《2023 年年度利润分配方案》的议案

根据公司经营发展的需要，拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于利用闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益，根据 2024 年度经营计划，在不影响主营业务开展的基础上，公司拟在 2024 年利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

预计 2024 年度购买理财产品额度设定为不超过人民币 1500 万元，期限为自
2023 年年度股东大会审议通过本议案起一年内。购买理财产品额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，在上述额度内资金可以滚动使用。公司授予总经理祝文欣在上述额度范围内签署有关法律文件，具体由财务部负责实施。
具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，北京中研瀚海网络科技股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-23,781,110.44 元，未弥补亏损
23,781,110.44 元，达到公司股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《……
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