公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-002

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835798 中研瀚海 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京中研瀚海网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

公司原审计机构北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司 提供审计服务 2 年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为 公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护 了公司及股东的合法权益。公司对北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）在 公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，负责公 司 2023 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http:www.neeq.com.cn）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2024-002

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其 他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委 托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复 印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代 表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业 执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证 法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份 证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 18 ……
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