公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-004

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席隗琳
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告的议案》
1.议案内容：

对公司第三届监事会主席隗琳女士代表监事会所作的 2022 年度工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-004

回避表决情况本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年度财务决算
报告的议案》
1.议案内容：

对公司《2022 年度财务决算报告》审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

回避表决情况本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2023 年度财务预算
方案的议案》
1.议案内容：

对公司《2023 年年度财务预算方案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及
摘要的议案》
1.议案内容：

同意公司编制的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002），并予以公告和提请股东大会审议。

（1）《2022 年年度报告》；

（2）《2022 年年度报告摘要》。

公司监事会发表的审核意见：

1）、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未

公告编号：2023-004

发现公司《2022 年年度报告及其年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其年报摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理
财产品的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，近期没有大笔资金支付的需要，为有效管理、利用资金，公司拟购买不超过 1216 万元的银行保本理财产品，并由财务部门具……
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