公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-001

证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长祝文欣

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《北京中研瀚海网络科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名祝文欣、戴虹、

公告编号：2022-001

于兰英、苏全秀、戴刚为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，其中戴刚先生为新任董事外，其他董事均为连选连任。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2021 年度审计机构为北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见
公司于 2022年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公 告 》（ 公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京中研瀚海网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京中研瀚海网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日

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