公告日期：2017-11-24

公告编号： 2017-018

证券代码： 835794 证券简称： 新影响 主办券商： 国信证券

广西新影响华文文化创意股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 13 日， 书面方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 24 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长邓立

6、 会议主持人： 董事长邓立

7 、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议通知和议案材

料已于 2017 年 11 月 13 日以书面的方式发出。会议由董事长邓立主

持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司管理层、监事列

席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》

及公司内部制度的规定。

（二） 会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事

会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

决议的董事共 0 人。

二、 议案审议及表决情况

（一） 审议通过《关于子公司北京国奥中健体育发展有限公司投资

设立泰安市国奥中健体育发展有限公司的议案》

议案表决结果： 同意票 7，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该项议案尚需提交股东大会表决。

（二） 审议通过《 关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的

议案》

议案表决结果： 同意票 7，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《广西新影响华文文化创意股份有限公司第一届董事会第十八

次会议决议》；

广西新影响华文文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日


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