公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-015
证券代码:835794 证券简称:新影响 主办券商:国信证券
广西新影响华文文化创意股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月17日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年8月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长邓立
6、会议主持人:董事长邓立
7 、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议通知和议案材
料已于 2017年8月17日以书面的方式发出。会议由董事长邓立主
持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司管理层、监事列
席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议
公告编号:2017-015
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1. 议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(试行)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》(试行)等业务规则和指引,公司编制了2017年半年度报告。 2. 议案表决结果:
同意票7,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避。
4. 提交股东大会表决情况:
该项议案为董事会审议范围,无需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
(一)、《广西新影响华文文化创意股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》;
(二)、《广西新影响华文文化创意股份有限公司2017年半年度报告》。
广西新影响华文文化创意股份有限公司
董事会
2017年8月30日
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