公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-050

证券代码：835794 证券简称：新影响 主办券商：国信证券

广西新影响华文文化创意股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2015年8月25日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长邓立

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西新影响华文文化创意股份有限公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-050

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司北京国奥中健体育发展有限公

司与关联方签署合作协议的议案》

1.议案内容

公司全资子公司北京国奥中健体育发展有限公司（以下简称“国奥中健”）与公司联营企业湖北九歌山水文化传媒有限公司（以下简称“九歌山水”） 签署合作协议，由国奥中健在合同签署之日起半年内为九歌山水打造 2 个体育运动 IP 项目，九歌山水支付国奥中健 2,900,000 元作为服务费用。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该项议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《广西新影响华文文化创意股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

（二）《合作协议》。

广西新影响华文文化创意股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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