公告日期:2018-12-26
证券代码:835793 证券简称:安可科技 主办券商:国联证券
上海安可科技股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
公司及子公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:
关联方 交易内容 2019年预计发生
金额(万元)
上海望然机电设备有限公司 采购商品/接受服务 630
上海望然机电设备有限公司 销售商品/提供服务 1000
上海望然机电设备有限公司 房屋租赁 20
罕森智能科技(上海)有限公司 采购商品/接受服务 500
罕森智能科技(上海)有限公司 销售商品/提供服务 2000
吉林省信根科技有限公司 销售商品/提供服务 200
ESCOProfessionalsCo.,Ltd. 采购系统/接受服务 300
侯志昌、李鹏举 为公司借款提供担保 4000
戎祖戈、崔成奎 为公司借款提供担保 2000
合计 10650
(二)表决和审议情况
2018年12月25日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。该议案关联董事侯志昌、李鹏举、戎祖戈、徐爱珍、崔成奎回避表决。关联董事回避表决后,有表决权的非关联董事人数不
足三人,无法形成法定有效的董事会决议。故该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,经股东大会审议后生效。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:上海望然机电设备有限公司
住所:上海市宝山区长江西路1568号2号楼203室
注册地址:上海市宝山区长江西路1568号2号楼203室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:钱家泰
注册资本:1600万元
主营业务:机电设备维修、安装;金属结构件、铸件锻件制造、加工
2.法人及其他经济组织
名称:罕森智能科技(上海)有限公司
住所:上海市宝山区同泰北路183号1号楼425室
注册地址:上海市宝山区同泰北路183号1号楼425室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:管晨亮
注册资本:3000万元
主营业务:在智能科技、人工智能机器人科技、计算机科技、网络科技、节
能环保科技、水处理系统科技、新能源科技领域内从事技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让
3.法人及其他经济组织
名称:吉林省信根科技有限公司
住所:长春市绿园区西安大路3999号金地梧桐华府7号写字间1单元304
号房
注册地址:长春市绿园区西安大路3999号金地梧桐华府7号写字间1单元304号房
企业类型:有限责任公司
法定代表人:戎祖戈
注册资本:2000万元
主营业务:计算机软硬件、网络、节能、水处理、新能源技术领域内的技术研发、技术转让、技术信息咨询、技术服务
4.法人及其他经济组织
名称:ESCOProfessionalsCo.,Ltd.
住所:首尔特别市九老区Digital路26路111(九老洞,JnK数码大厦A层1108号、1109号)
注册地址:首尔特别市九老区Digital路26路111(九老洞,JnK数码大厦A层1108号、1109号)
企业类型:有限公司
法定代表人:李祥洙
主营业务:节能设备投资与服务、节能设备综合分析系统
5.自然人
姓名:侯志昌
住所:上海市杨浦区国定路335号2号楼
6.自然人
姓名:李鹏举
住所:上海市杨浦区国定路335号2号楼
7.自然人
姓名:戎祖戈
住所:安徽省铜……
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