公告日期：2018-04-25

证券代码：835793 证券简称：安可科技 主办券商：长江证券



上海安可科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开，议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日09时00分



结束时间：2018年5月16日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的上海市金茂律师事务所见证律师。



(七)会议地点：上海市杨浦区国定路335号2号楼14楼上海安可科



技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于追认偶发性关联交易的议案》。



（二）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



（三）《2017年年度报告及其摘要》；



（四）《2017年度董事会工作报告》；



（五）《2017年度监事会工作报告》；



（六）《2017年度财务决算报告》；



（七）《2018年度财务预算报告》；



（八）《2017年度利润分配方案》；



（九）《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》；



（十）《关于续聘立信会计师事务所（特殊有限合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、由自然人股东持



本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月16日08时00分



(三)登记地点:



上海市杨浦区国定路335号2号楼1409室上海安可科技股份有



限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：邵丽彬



地址：上海市杨浦区国定路335号2号楼1409室



邮编：200433



联系电话：021-65147111



传真：021-55666098



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



请于会议召开10日前提出。



五、备查文件目录



1、《上海安可科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》2、《上海安可科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》上海安可科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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