公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-013

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证券代码：835793 证券简称：安可科技 主办券商：长江证券

上海安可科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

一、会议召开情况

上海安可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第

六次会议于 2017 年 8 月 14 日下午 1 时在公司会议室召开，本次会

议通知已于 2017 年 7 月 31 日以书面方式送达。会议应到监事 3 名，

实到 3 名。 会议由监事会主席徐爱珍主持。本次会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规

定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（二）审议通过了《 2017 年半年度报告》

议案内容：公司监事会对《 2017年半年度报告》进行了审核，并

发表审核意见如下：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中

小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细

则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有

关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司《 2017

年半年度报告》 后，认为：

1、 公司《 2017 年半年度报告》 编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司《 2017 年半年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和

全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反

映了公司 2017 年上半年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司《 2017 年半年度报告》 编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《 2017 年半年度报告》 所披露的信息真实、准确、

完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

（一）《 上海安可科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海安可科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日


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