公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-012
证券代码:835793 证券简称:安可科技 主办券商:长江证券
上海安可科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海安可科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年8月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2017年7月31日以书面方式送达。会议应出席董事5名,实到5名。全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长侯志昌主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公告编号:2017-012
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《2017年半年度报告》
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)《上海安可科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
上海安可科技股份有限公司
董事会
2017年8月16日
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