公告日期：2022-05-10

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订公司章程的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年度股东大会会议，审议通过了《关于修
订公司章程的议案》，表决结果：同意股数 11,494,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关规定，制订本章程。

第二条 西安力邦临床营养股份有限公司系依照《公司法》及其他相关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由西安力邦临床营养有限公司整体变更设立；在西安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：916101316340195399。

第三条 公司注册名称：西安力邦临床营养股份有限公司

第四条 公司住所：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座 2204，邮政
编码：710065。（具体以工商变更为准）。

第五条 公司注册资本为人民币 1149.42 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：依托高科技术、快速转化生产力、开发营养市场、
走实业兴国之路。

第十二条 公司的经营范围为：

婴幼儿及其他配方谷粉（其他配方谷粉）、方便食品[其他方便食品（主
食类、冲调类）]、饮料、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品、食品的生产及销售；二类医疗器械、预包装食品、食品机械、食品包装的销售；食品添加剂的生产；食品、特殊医学用途配方食品的研究、技术开发、技术支持、技术服务；营养咨询；从事网站建设、推广、设计；网页制作；数据库开发；系统集成、维护；网络技术开发、技术支持、技术服务；软件程序开发、软、硬件维护；软件销售；企业咨询策划；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司公开转让或公开发行股份
的，公司股票应当按照国家有关法律法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。


第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司是由西安力邦临床……
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