公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-004

证券代码：835791 证券简称：力邦营养 主办券商：华龙证券
西安力邦临床营养股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日 以口头方式发出

5.会议主持人：监事会主席张小微
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规则的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于缩短公司第三届监事会第三次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司相关规定，经征求监事意见及与会监事审议和表决，同意缩短公司第三届监事会第三次会议的通知期限，并于 2022年 2 月 28 日召开第三届监事会第三次会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-004

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 2 月 25 日收到非职工代表监事张小微先生的辞职报告，鉴于
张小微先生的辞职将导致监事会成员比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的规定，及持有公司 56.55%表决权股份的西安力康投资有限公司推荐，补选周蓉女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日至本届监事会届满为止。

周蓉女士，出生于 1977 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级职称。2000 年 3 月至 2002 年 7 月期间，在西安力邦医药经销有限公司担任
销售内勤职务；2002 年 7 月至 2010 年 4 月期间，在力邦企业战略委员会、决策
委员会、审计监察委员会担任秘书职务；2009 年 12 月至今，在力邦企业审计监
察委员会担任审计主管、审计经理职务；2015 年 8 月至 2021 年 7 月 2 日担任西
安力邦临床营养有限公司监事职务；2012 年至今担任力邦医疗集团及所属多家公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安力邦临床营养股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 28 日

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