公告日期：2019-04-23

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，以电话

和邮件方式发出。

5.会议主持人：李文革先生

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过关于《2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：



《2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过关于《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）0785号《审计报告》，公司2018年归属于母公司所有者的净利润为21,660,216.37元，母公司实现净利润30,348,571.09元。截止至2018年12月31日，母公司累计未分配的利润为29,024,140.43元。公司2018年度计划以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利4,020,000.00元（含税）。每10股送红股6.15股，共计派送红股24,723,000股。本次未分配利润派送红股后，公司股本将增加24,723,000股，公司

总股本增至64,923,000股。公司原股东的持股比例保持不变。公司将于2018年年度股东大会审议通过该议案起2个月内完成利润分配事项。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派、修改《公司章程》及工商变更登记等有关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过关于《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



《2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过关于预计2019年度日常性关联交易的议案

1.议案内容：



根据公司2018年的经营情况及2019年度公司经营需要，公司预计2019年度日常性关联交易总金额为3000万元，具体内容如下：

序号 关联方 关联交 关联关系 预计关联交易



易内容 金额（万元）

1 李文革 公司 持有公司5%以上股份的股东、实



1000



借款 际控制人之一、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。