公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-003
证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券
河北海力香料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年1月24日审议并通过：

提名李文革、李晓东、谢荣梅、李东星、梅银平为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李文革先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2019-003
（二） 换届后董事人员情况

董事李文革持有公司股份8,314,000股，占公司股本的20.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事李晓东持有公司股份5,060,000股，占公司股本的12.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢荣梅持有公司股份5,876,000股，占公司股本的14.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事李东星持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梅银平持有公司股份3,641,600股，占公司股本的9.06%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年1月24日审议并通过：

提名胡国田、张云堂为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席胡国田先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（四） 换届后监事人员情况

监事胡国田持有公司股份5,586,000股，占公司股本的13.90%。

公告编号：2019-003
不是失信联合惩戒对象。

监事张云堂持有公司股份118,600股，占公司股本的0.30%。不是失信联合惩戒对象。
（五） 首次任免监事人员履历

张云堂，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年6月，毕业于河北师范大学化学学院无机化学专业；1998年7月毕业于河北工业大学化工系化学工程本科专业；2014年获得化工工程高级工程师职称；1998年7月至2002年9月，担任石家庄井陉矿务局凤山化工厂技术科技术员；2003年1月至2008年7月，担任石家庄海力精化有限责任公司研发部课题组长；2008年8月至2015年9月，担任石家庄海力精化有限责任公司研发部经理；2015年9月至今，担任河北海力香料股份有限公司研发部经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会、监事会换届选举工作未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的选举。为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。


公告编号：2019-003
三、 备查文件
（一）《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》（二）《河北海力香料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
河北海力香料股份有限公司
董事会
2019年1月28日

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