公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-019

证券代码：835789 证券简称：海力香料 主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电子邮

件方式

5.会议主持人：监事会主席胡国田先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



监事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。





公告编号：2018-019

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于（2018年半年度报告）》议案

1.议案内容：



依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制了《河北海力香料股份有限公司2018年半年度报告》。



监事会根据法律、行政法规、公司章程等规定，对公司《2018年半年度报告》进行审议，并发表审核意见如下：



（1）《2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2018年半年度报告》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，本次监事会参会监事还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无





公告编号：2018-019

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的的《河北海力香料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

（二）《河北海力香料股份有限公司2018年半年度报告》。



河北海力香料股份有限公司

监事会


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