公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-022
证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源
北京高立开元创新科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月24日审议并通过：

选举丁德兴为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席丁德兴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事丁德兴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

参见第一届监事会第十一次会议决议公告
（四）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年8月8日审议并通过：

提名史晓媛为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。


公告编号：2018-022
提名李雪召为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席丁德兴主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后董监高人员情况

监事史晓媛、李雪召各自持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）首次任命董监高人员履历

史晓媛，30岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012年－2017年任河北朗德贸易有限公司物资部经理；2018年－至今任淘宝来测吧客服经理。
李雪召，29岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2014年－2015任明石设计设计师；2016年－2017年任北京博纳设计公司设计师；2018年－至今任奇虎360科技有限公司设计师。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第一届监事会第十一次会议决议》；
2、经与会职工代表签字的公司《2018年职工代表第一次会议决议》。


公告编号：2018-022
北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。