公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-025
证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源
北京高立开元创新科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:在公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:丁德兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会已由公司2018年第二次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,选举丁德兴先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至二
公告编号:2018-025
届监事会届满止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第一次会议决议》。
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监事会
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