公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-024
证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源
北京高立开元创新科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:在公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:高立华
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已由公司2018年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,选举高立华先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止
公告编号:2018-024
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
因公司高级管理人员任期届满,为保证公司正常运行,公司董事会聘任宋晓女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书》议案
1.议案内容:
因公司高级管理人员任期届满,为保证公司正常运行,公司董事会聘任武露华女士为公司财务总监及董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第一次会议决议》
公告编号:2018-024
北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会
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