公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-013

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源

北京高立开元创新科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月12日；



2.会议召开地点：在公司会议室；



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以邮件方式发出；



5.会议主持人：会议由高立华董事长主持；



6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。



二、会议表决情况



（一）审议通过《2018年半年度报告》议案



1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年



公告编号：2018-013

度报告公告》，公告编号为2018-015。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；



(二)董事及高管对2018年半年度报告确认意见；



特此公告。



北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会


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