公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-009



证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源



北京高立开元创新科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京高立开元创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年3月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长高立华主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：



经全体董事提名，董事会审议通过聘任侯舒旸先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件），侯舒旸不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、 备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2018-009



北京高立开元创新科技股份有限公司



董事会



2018年3月22日



公告编号：2018-009



附：简历



侯舒旸，49岁，性别：男，中国国籍，研究生学历，2001年-2005



年任北京集联网络科技有限公司销售总监；2005年-2008年任北



京龙运通科技有限公司总经理；2008年-2015年至今任北京高立



开元创新科技有限公司副总裁；2015年-2017年3月任北京高立



开元创新科技股份有限公司董事兼总经理。



2017年3月至今任北京高立开元创新科技股份有限公司董事。




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