公告日期:2018-02-09
公告编号:2018-001
证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源
北京高立开元创新科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京高立开元创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由高立华董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提交股东大会审
议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提交股东大会审议;
公司2017年度拟不进行利润分配。
公告编号:2018-001
(六)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,
并提交股东大会审议;
采购加工
关联交易对 关联交易
关联关系 预计交易金额 定价依据
象名称 性质
Portable 持公司5%以上股
Innovation 份的股东杨志龙拥 原材料+加工
外协加工 100万
Technology 有关联对象40%的 费
Ltd. 股份
租赁办公场所
关联交易对
关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据
象名称
公司董事高立
北京高立二 华担任关联对
千科技有限 象董事,持有 租赁办公场所 38万 市场价
公司 其42%的股
份。
高立华为本议案的关联董事,需回避表决。
同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(九)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号……
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