公告日期:2017-09-13
公告编号:2017-018
证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源
北京高立开元创新科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京高立开元创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年9月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月1日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长高立华主持,监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》:
经董事会提名,董事会审议通过聘任孙启芳先生为公司董事会秘书,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止(简历见附件),孙启芳不属于失信联合惩戒对象。
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、 备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。
公告编号:2017-018
特此公告。
北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会
2017年9月13日
公告编号:2017-018
附简历
孙启芳,43岁,男,中国国籍,本科学历,注册会计师;2011年
9月至2013年11月,就职北京奥科瑞丰新能源股份有限公司,
任财务总监;2014年1月至2014年10月,任浙江明新皮业有
限公司财务总监;2015年1月至今任公司财务总监。
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