公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-015



证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源



北京高立开元创新科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月17日上午9时



结束时间： 当天上午结束



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



1







公告编号：2017-015



本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区上地五街5 号公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于变更公司注册地址的议案》；



议案内容详见2017年7月27日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。



(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》；



议案内容详见2017年7月27日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并2







公告编号：2017-015



由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间: 2017年8月16日



（三）登记地点



北京市海淀区上地五街5 号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：熊小莲



联系地址：北京市海淀区上地五街5号



联系电话：18601940282



传真：010－62975998



邮政编码：100085



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



《北京高立开元创新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



北京高立开元创新科技股份有限公司



董事会



2017年7月27日



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