公告日期:2017-04-07
公告编号:2017-010
证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源
北京高立开元创新科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次决议于2107年4月6日审议并通过。
任命王志明为公司总经理,任职期限2017年4月6日至本届董
事会任期结束日止。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会
董事5人。到会人持有公司股份30,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由董事长高立华主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该新任总经理王志明持有公司股份1,260,000股,占公司股本的
4.20%。
(三)任命/免职的原因
原总经理侯舒旸先生因个人原因离职。根据《公司法》、《公1
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司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司董事会任命王志明先生为总经理。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任免未导致公司董事会人数低于法定人数要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任免对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件目录
北京高立开元创新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。
北京高立开元创新科技股份有限公司
董事会
2017年4月7日
2
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