公告日期：2017-02-20

公告编号：2017-001



证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源



北京高立开元创新科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京高立开元创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年2月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由高立华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；



公司2016年度拟不进行利润分配。



公告编号：2017-001



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



(八)审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计



的议案》，并提交股东大会审议；



采购加工



关联交易对 关联交易



关联关系 预计交易金额 定价依据



象名称 性质



Portable 持公司5%以上股



Innovation 份的股东杨志龙拥 原材料+加工



外协加工 400万



Technology 有关联对象40%的 费



Ltd. 股份



租赁办公场所



关联交易对



关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据



象名称



公司董事高立



北京高立二 华担任关联对



千科技有限 象董事，持有 租赁办公场所 38万 市场价



公司 其42%的股



份。



高立华为本议案的关联董事，需回避表决。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(九)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公……
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