公告日期：2016-12-12

公告编号：2016-027



证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源



北京高立开元创新科技股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议决议于2016年12月10日审议并通过：



任命张雅君为公司监事，任职期限为2016年12月10日至2018



年6月14日的议案。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事



3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由丁德



兴主持。



以上决议表决情况为：



3票同意，0票反对，0票弃权。



该事项已提交2016年第二次临时股东大会审议。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事张雅君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



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公告编号：2016-027



岗位正常变动。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



原监事单立超先生因个人原因离职导致监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，补选张雅君女士为监事。



（二）对公司生产、经营上的影响



单立超在职期间担任公司的监事职务；辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件目录



《第一届监事会第六次会议决议》。



北京高立开元创新科技股份有限公司



董事会



2016年12月12日



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